中信重工:中信重工第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-012 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有 效。经与会董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武 汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集 人。 4.薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩 ...