中国中冶:中国中冶第三届董事会第五十六次会议决议公告

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-002 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"中国中冶"、"本公司"或"公司"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十六次会议于 2024 年 1 月 22 日在中冶大厦以现场与视频结 合的方式召开。会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由陈建光董事长主持。 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有 关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： 一、通过《关于中国中冶 2024 年度外汇保值业务计划的议案》 4. 同意废止《中国中冶独立董事年报工作制度》、《中国中冶董事会财务与审计委 员会年报工作制度》。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于修订<中国中冶独立董事工作制度>及四个专门委员会工作细则、 制定<中国中冶独立董事专门会议工作细则>并废止<中国中冶独立董事年报工作制度>、 <中国中冶董事会财务与审计委 ...