中国中冶:中国中冶第三届董事会第五十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中国中冶"）董事 会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第三届董事会第五十七次会议于 2024 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出 席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公 司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过相关议案并形成决议如下： A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-008 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第五十七次会议决议公告 一、通过《关于中国中冶 2023 年年度报告的议案》 1.批准公司 2023 年年度报告及其摘要、2023 年 H 股年度业绩公告。 2.同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。 本议案已经公司董事会财务与审计委员会 2024 年第三次会议事前认可，同意提交 董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。） 有关该报告的具体内容详见本公司另行发布 ...