旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 16:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式 向全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。 公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长 张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已连续 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价 ...