旗滨集团:旗滨集团关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

| 证券代码：601636 | 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 可转债代码：113047 | 可转债简称：旗滨转债 | 株洲旗滨集团股份有限公司 关于修订公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 22 日，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第四十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 第五届董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。2023 年 12 月，根据改革与发 展的需要，公司推进董事会治理改革，调整了董事会成员，设立专职董事。改革 后的董事会以独立于管理层的非执行董事、独立董事为主，围绕"定战略、做决 策、抗风险"的定位，打造"结构优化、权责清晰、激发活力、有效制衡、相互协 调、运行高效"的新型董事会、管理层关系。结合本次董事会变革实际，按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运 ...