旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第二十九次会议决议公告

第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 6 月 23 日以邮件、电话等方 式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本 次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-066 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 （二）《关于公司中长期发展计划之第五期员工持股计划权益归属的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 公司董事会治理及人力委员会组织相关职能部门对公司 20 ...