旗滨集团:旗滨集团第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-079 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计及风险委员会会议 2024 年第四 次会议审议通过。 株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 27 日（星期二）上午 10:00 在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式 向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次 会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持， 公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《 ...