中国电建:中国电力建设股份有限公司第三届董事会第七十六次会议决议公告

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临 2023-072 中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第七十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七十六次 会议于2023年9月26日以通讯方式召开。会议通知和会议议案等材料已以电子邮 件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，以书面及传 真方式提交了表决意见。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案： 表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对。 公司独立董事发表了独立意见，认为：杨义生先生不存在《中华人民共和国 公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公 司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国 公司法》 ...