中国卫通:中国卫通第三届董事会第七次会议决议公告

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司（简称"中国卫通"、"公司"） 第三届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 27 日以通讯方式召 开，公司于 2024 年 6 月 21 日以通讯方式发出了会议通知及 文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《中 国卫通集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司独立董 事工作制度（2024 年修订）》。 表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通 过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《中国卫通关于修订<规章制度管理规定> 的议案》 为规范公司规章制度管理，促进规章制度体系建设，提 高公司依法依规治理水平，根据《中国卫通公司章程》及公 司相关 ...