中国卫通:中国卫通第三届董事会第三次独立董事专门会议决议

中国卫通集团股份有限公司 第三届董事会第三次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 中国卫通集团股份有限公司(简称"公司")第三届董 事会第三次独立董事专门会议于 2024年6月26日以通讯方 式召开,公司于2024年6月21日以通讯方式发出了会议通 知及文件。本次会议应出席的独立董事三名,实际出席的独 立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人李明高主 持。会议的召开符合法律、法规和相关规定,所做决议合法 有效。 二、独立董事专门会议审议情况 (一)审议通过《中国卫通关于经理层成员 2024 年度 经营业绩考核目标议案》 表决结果:3票赞成、0票弃权、0票反对,议案获得通 过。 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页) 独立董事签字: 李明高 2024年6月26日 (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事专门会议决议》之签字页） ff 雷世文 2024 年 6 月 26 日 独立董事签字: y d 金 野 2024 年 6 月 26 日 w (本页无正文,为《中国卫通集团股份有限公司第三届董事 会第三次独立董事 ...