中国卫通:中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）

中国卫通集团股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中国卫通集团股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运行，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事须按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 的作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括至少三分之一的独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被提 ...