郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司（"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于北京时间 2023 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事焦承尧、贾浩、付祖冈、崔凯 现场出席会议，董事王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式出席会 议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长焦承 尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司 法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-054 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于补选非独立 ...