郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事工作制度（2023年11月修订稿）

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《监 管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则（以下合称"相关规则"）和《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...