上海电气:上海电气关于公司高级管理人员变动的公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-049 上海电气集团股份有限公司董事会 上海电气集团股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告 同意聘任傅敏女士担任公司 ESG 管理委员会委员，任期自董事 会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。 同意聘任傅敏女士担任公司联席公司秘书，任期三年；同意聘任 傅敏女士担任公司备任授权代表。 傅敏女士的简历详见附件。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开了公司董事会五届九十七次会议，会议审议同意如下事项： 1、因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。公司董事会对 周志炎先生任职期间为公司发展作出的贡献表示诚挚的感谢与敬意。 2、因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于 傅敏女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训 证明，暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女 ...