上海电气:上海电气董事会五届九十七次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-048 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十七次会议。应参加本次会 议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会 委员、联席公司秘书及备任授权代表的议案 因年龄原因，同意周志炎先生不再担任公司董事会秘书、ESG 管 理委员会委员、联席公司秘书、备任授权代表职务。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第四次提名委员会事前审议通过。 因工作需要，同意聘任傅敏女士担任公司董事会秘书。由于傅敏 女士尚未取得上海证券交易所颁发的主板董事会秘书任职培训证明， 暂由傅敏女士代为履行董事会秘书职责，对傅敏女士的聘任将于其取 得相关证明之 ...