上海电气:上海电气董事会五届九十八次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-051 上海电气集团股份有限公司 董事会五届九十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日以通讯方式召开了公司董事会五届九十八次会议。应参加本次 会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于习俊通先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、 审核委员会委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员的 议案 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 二、关于提名董鑑华先生为公司董事候选人的议案 同意提名董鑑华先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。 1 本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司 2024 年第五次提名委员会事前审议通过。 三、关于提名杜朝辉先生为公司 ...