上海电气:上海电气关于董事辞任及提名董事候选人的公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-053 上海电气集团股份有限公司 关于董事辞任及提名董事候选人的公告 东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。董鑑华先生 的简历详见附件。 同意提名杜朝辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。同意杜 朝辉先生正式任职公司独立董事后担任战略委员会委员、审核委员会 委员、提名委员会主席及委员、薪酬委员会主席及委员。杜朝辉先生 的简历详见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司董事会五届九十八次会议，会议审议同意如下事项： 一、董事辞任 习俊通先生自 2018 年 9 月 18 日起担任公司独立董事，因连续担 任公司独立董事时间即将满六年，同意习俊通先生不再担任公司独立 董事、战略委员会委员、审核委员会委员、提名委员会主席及委员、 薪酬委员会主席及委员的职务。 鉴于习俊通先生的离任将导致公司独立董事 ...