上海电气:上海电气董事会五届一百次会议决议公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2024-063 上海电气集团股份有限公司 董事会五届一百次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开了公司董事会五届一百次会议。应参加本次会 议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。会议符合《公司法》和公 司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 1、对公司按照中国《企业会计准则》编制的年度财务报表及合 并财务报表执行审计工作并出具审计意见； 2、公司季度报告、中期报告复核； 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告； 4、重要子公司法定审计； 5、新制订及修订的会计准则培训。 在 2024 年度审计服务范围与 2023 年度审计服务范围相比没有 重大变化的情况下，2024 年度审计费将不高于 2023 年度。 1 一、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的预案 鉴于近期公开信息，并综合考虑公司现有 ...