中国中车:中国中车2023年第一次临时股东大会决议公告

| 证券代码：601766（A | 股） | 证券简称：中国中车 | 公告编号：临 | 2023-046 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： 1766（H | 股） | 证券简称：中国中车 | | | 中国中车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二 层第九会议室 等 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长孙永才先生主持，会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中 国中车股份有限公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 4 人；执行董事王铵先生、独立非执行董事姜 仁锋先生因其他公务未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 3 ...