力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-010 力帆科技（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的方式召 开。本次会议通知及议案等文件已于 2024 年 1 月 28 日以网络方式送达各位董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，经公司半数以上董事共同推举，会议由 董事周宗成先生召集并主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于选举第六届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 同意选举周宗成先生为公司第六届董事会董事长，选举胡景兵先生为公司第六届 董事 ...