力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

股票代码：601777 力帆科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律法规、规范性文件，上海证券交易所自律监管规则及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》的规定，本着勤勉尽责原则，切实履行审计监督 职责，促进公司建立健全有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会委员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事肖翔女士、窦军生先生、任晓常先生及董 事戴庆先生、周充先生组成，召集人由会计专业人士肖翔女士担任。审计委员会 全体委员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且未在公司担任高 级管理人员。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开7次会议，对公司定期报告、利润分配、 关联交易、内部控制评价报告、续聘及改聘会计师事务所等事项进行了审议，审 计委员会全体成员同意了上述事项并将相关审议意见及决议情况提交董事会。上 述会议程序符合 ...