晶科科技:晶科电力科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023年12月修订）

晶科电力科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提 名委员会"），并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第二条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第六条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： (一) 提名或任免董事； (二) 聘任或解聘高级管理人员； (三) 法律法规、证券交易所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第七条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 1 第三条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 ...