晶科科技:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

晶科电力科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，现将晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由第二届董事会独立董事韩洪灵先 生、丁松良先生以及非独立董事李仙德先生组成，其中主任委员由会计专业人士 韩洪灵先生担任。 鉴于公司第二届董事会任期届满，经公司 2023 年第三次临时股东大会选举、 公司第三届董事会第一次会议审议批准，第三届董事会独立董事刘宁宇先生、严 九鼎先生以及非独立董事李仙德先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任 期自 2023 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 28 日止，其中主任委员由会计专业人士 刘宁宇先生担任。公司审计委员会人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、 规范性文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议， ...