皖新传媒:皖新传媒第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-060 安徽新华传媒股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十次 会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法 规的规定。 （二）公司于 2024 年 8 月 16 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出 召开本次会议的通知。 （三）公司于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式在皖新文化广场 49 楼 会议室召开本次会议。 （四）本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 （五）本次会议由董事长张克文先生主持，公司监事和高管等人员列席了会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 具体内容详见2024年8月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...