新华文轩:新华文轩2023年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司第五届董事会审计委员会由3名董事组成。报告期内， 因公司独立非执行董事（以下简称"独立董事"）、提名委员会主 席、审计委员会委员方炳希先生在本公司连续担任独立董事达到6 年于2023年10月25日提出辞任，公司于2023年12月20日召开2023 年第二次临时股东大会选举邓富民先生为独立董事，并于同日召 开董事会2023年第十六次会议聘任邓富民先生为提名委员会主席、 审计委员会委员，方炳希先生同时离任（以下简称"独立董事变 更"）。独立董事变更前，审计委员会成员为刘子斌先生、方炳希 先生和柯继铭先生，均为非执行董事，其中刘子斌先生及方炳希 先生为独立董事，柯继铭先生为非执行董事，委员会召集人（主 —1— 席）由独立董事、会计专业人士刘子斌先生担任。独立董事变更 后，独立董事邓富民先生接任了方炳希先生审计委员会委员的职 务。审计委员会委员的资格和构成均符合有关法律法规及《公司 章程》和《审计委员会工作条例》的相关规定。 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上交所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和香港联交所《证券上市规则》等监管规则及《公 ...