新华文轩:新华文轩第五届董事会2024年第一次会议决议公告

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-001 新华文轩出版传媒股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 董事戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别 委托董事刘龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新华文轩"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 27 日在成 都以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面方 式发出。本次董事会应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 7 名，董事 戴卫东先生及董事谭鏖女士因其他公务未亲自出席会议，分别委托董事刘 龙章先生及董事柯继铭先生代为行使表决权，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议。会议由董事长周青先生主持。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 （一）审议通过《关于本公 ...