新华文轩:新华文轩H股公告(3)

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 二零二三年度股東周年大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年五月二十 一日（星期二）上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店 舉行二零二三年度股東周年大會（「二零二三年度股東周年大會」），藉以審議及酌情通 過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年四月三日的通函（「通 函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 * 僅供識別 – 1 – 1. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的董事會（「董事會」）工 作報告。 2. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及獨 立核數師報告。 3. 審批本公司二零二三年年度報告。 4. 審批本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的溢利分 ...