新华文轩:新华文轩2023年度股东周年大会会议文件

新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议文件 （时间：上午 09：30） 2024 年 5 月 21 日 2023 年度股东周年大会会议文件 新华文轩出版传媒股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议议程 "本公司"或"新华文轩"）董事会 列席人员：本公司董事、监事、董事候选人、监事候选人、总经理及其他 部分高级管理人员 会议议程： 一、会议议程说明 二、宣读审议议案 2 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 09:30 会议地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 召 集 人：新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称"公司" （一）《关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 （二）《关于本公司 2023 年度经审计的合并财务报告的议案》 （三）《关于本公司 2023 年年度报告的议案》 （四）《关于本公司 2023 年度利润分配建议方案的议案》 （五）《关于聘任本公司 2024 年度会计师事务所的议案》 （六）《关于修订本公司<独立董事工作制度>的议案》 （七）《关于本公司 2023 年度监事会报告的议案》 （八）《关于选举韩文龙先生为本公司独立非执行董事 ...