三峰环境:第二届董事会第十九次会议决议公告

为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办 发〔2023〕9 号）文件精神，公司董事会决定依据中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对包括《公司章程》《独立董事工作制度》等在内的公司管理制度体 系进行修订更新。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-039 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 14 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 4 日通过邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。公司监 ...