三峰环境:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2023-042 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 27 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 102 会议室以现场及通讯结合方式召开。在征得全体董事一致同意 的情况下，本次会议通知于 2023 年 11 月 22 日通过邮件、电话等方式发出，公 司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由公司董事长雷钦平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以 ...