三峰环境:第二届董事会提名委员会2023年度第一次会议决议

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年度第一次会议决议 一、会议时间：2023 年 11 月 23 日 二、召开方式：现场及通讯会议 三、参会董事：重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体 提名委员会委员。 四、会议内容： 出席本次会议的提名委员会委员共 3 人。会议的召集、召开程序符合《重 庆三峰环境集团股份有限公司章程》《重庆三峰环境集团股份有限公司提名委员 会工作细则》的规定。本次会议作出如下决议： （一）审议通过《提名委员会关于修订公司<职业经理人选聘管理办法>的议 案》 经会议讨论，提名委员会审议通过了修订后的《职业经理人选聘管理办法》， 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 （二）审议通过《提名委员会关于聘任高级管理人员（职业经理人）的议案》 经会议讨论，公司董事会提名委员会审议通过了向公司董事会提议聘任公司 高级管理人员（职业经理人）的议案，聘期为 2023 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 ...