三峰环境:第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2024-027 重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 17 日在重庆市大渡口区建桥 大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》 和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结 果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》 经审议，会议确认控股股东重庆德润环境有限公司提名的新任非独立董事 候选人黄嘉頴先生。该项提名已经公司第二届董事会提名委员会 2024 年度第一 次会议审 ...