美凯龙:第五届董事会第十六次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-042 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 7 月 10 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司、第二大股东及原实际控制人的部分自愿性承诺 的议案》 同意豁免公司第二大股东红星美凯龙控股集团有限公司、原实际控制人车建 兴先生以及公司在前期做出的部分自愿性承诺。 经公司独立董事专门会议审议后，全体独立董事一致同意本次承诺豁免事 项。车建兴先生、李建宏先生与上述豁免事项有利益冲突或潜在利益冲突， ...