美凯龙:第五届董事会第十三次临时会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-013 红星美凯龙家居集团股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次临时会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 22 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人， 会议由董事长郑永达主持，本次会议的召开及审议符合《中华人民共和国公司法》 和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相关规定。会议形成了如下决议： 1 红星美凯龙家居集团股份有限公司 二、审议通过《关于公司之子公司与湛江市海新美凯投资有限公司有关持续关 连交易签订补充协议的议案》 公司之全资子公司江苏苏南建筑安装工程有限公司（以下简称"苏南建筑"） 于2020年12月与湛江市海新美凯投资有限公司签订了湛江爱琴海国际广场项目 总承包工程总包合同及补充协议（以下简称"原合 ...