美凯龙:第五届董事会第三次会议决议公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议以电子邮件方式于 2024 年 3 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，会议由董事长郑永达主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《红 星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《独立董事 2023 年度述职情况报告》 表决结果: 同意 14 票、反对 0 票、弃权 0 票。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《独立董事 2023 年度述职情况报告》。 三、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...