中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-062 中国科技出版传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 1.《公司章程》原第四十九条："独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。" 现修改为："经全体独立董事过半数同意，独立董 ...