中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案（特别决议） 6 | | 议案二 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案三 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 9 | | 议案五 | 关于修订《公司关联交易管理和决策制度》的议案 10 | | 议案六 | 关于修订《公司高管人员业绩考核管理办法》的议案..11 | | 议案七 | 关于选举董事的议案 12 | | 议案八 | 关于选举监事的议案 13 | | 附件 | 1:《公司章程》 14 | | 附件 | 2:《公司股东大会议事规则》 66 | ...