中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-003 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议暨选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过了《关于选举监事会主席的议案》 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 监事会选举张放先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会任期届满之日止。张放先生简历如下： 1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生新监事会 成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅以现场方式召开，采 取现场投票方式进行表决。 2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要 求。 3.本次会议应出席监事共计 3 人，实际出席监事共计 3 人。 4.本次会议推举张放先生主持。 5.会议的通知、召开、表决程序、出 ...