长飞光纤:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等的公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-009 长飞光纤光缆股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事 会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬 委员会工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立 董事工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》《股东 大会议事规则》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名及薪酬委员会 工作细则》《战略委员会工作细则》及《独立董事工作细则》的相关议案，同意 根据中华人民共和国国务院、证监会发布《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》（国办发〔2023〕9 号）、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号） 等法规及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...