长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司董事会议事规则

长飞光纤光缆股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月） 1 （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作 ； （二） 执行股东大会的决议 ； （三） 决定公司的经营计划和投资方案 ； （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案 ； （五） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案 ； （六） 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司 债券或其他证券及上市的方案 ； （七） 制定公司重大收购、回购本公司股票或合并、分立、 解散或者变更公司形式的方案 ； （八） 决定公司内部管理机构的设置，决定公司的分公司及 其他分支机构的设立或者撤销 ； （九） 选举公司董事长及副董事长 ；提名、聘任或者解聘公 司总裁 ； 如独立董事认为必要，可以聘请独立机构出具独立意见作为其 决策依据，聘请独立机构的费用由公司承担。 第一章 总则 第一条 为确保长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨 论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《到境 ...