招商轮船:招商轮船第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船公告编号 2023[059] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于招商局集团财务 有限公司 2022 年 6 月 30 日的风险评估报告》。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监 事和高管人员发出《公司第七届董事会第二次会议通知》。会议于2023 年 8 月 28 日在公司香港办公室以现场结合视频会议方式召开。本次 会议应出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。专职董 事陶武先生、独立董事盛慕娴女士因公务无法出席本次会议，事前已 审阅会议材料，并形成明确意见并分别书面委托专职董事余志良先生 和独立董事邹盈颖女士代为出席会议、审议议案并投票表决。公司全 体监事会成员、部分公司高管及公司职能部门负责人列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等 ...