招商轮船:《招商轮船董事会战略发展委员会工作制度》（2023年修订版）

招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 （2023 年 08 月 28 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责与权限 第四章 会议的召开和通知 第五章 议事与表决程序 第六章 附则 招商局能源运输股份有限公司 董事会战略发展委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强招商局能源运输股份有限公司(以下简称 "公司")核心竞争力，确定公司发展目标与方针，规范公司重大项目决策活动， 加强决策的科学性，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《招商局能源 运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，公司董事会 特设立战略发展委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公 司长期可持续发展战略和重大项目决策以及根据有关法律、法规和《公司章程》 要求由董事会进行决策的重大事项的研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会由三至五名董事组成。 第六条 战略发展委员会设主任委员一名， ...