招商轮船:招商轮船第七届董事会第四次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 10 月 18 日以书面送达方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书 面发出《公司第七届董事会第四次会议通知》。2023 年 10 月 30 日， 公司第七届董事会第四次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现 场结合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应 出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。副董事长吴泊 先生、独立董事邹盈颖女士因公务原因无法出席本次会议，事前已审 阅会议材料并形成明确意见，分别书面委托董事钟富良先生、独立董 事盛慕娴女士代为出席会议，并按照《授权委托书》的意见代为投票 表决及签署会议文件。公司董事会秘书出席本次会议。公司监事会全 体成员、部分高级管理人员和职能部门负责人现场列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 1 参 ...