招商轮船:招商轮船第七届董事会第五次会议决议公告

公司董事会秘书出席本次会议。公司部分监事、高级管理人员和 职能部门负责人列席会议。 本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。 参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案： 1 一、关于制定和修订《独立董事专门会议制度》等15项制度的议 案； 表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。 证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号 2023[075] 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2023 年 11 月 17 日以书面方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发 出《公司第七届董事会第五次会议通知》。2023 年 11 月 29 日，公司 第七届董事会第五次会议（下称"本次会议"）在香港、深圳以现场结 合网络视频的方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生主持，应出席 董事 12 名，实际出席董事 11 名，委托出席 1 名。独立 ...