招商轮船:招商轮船董事会提名委员会工作制度

招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 职责与权限 | 2 | | 第四章 | 提名委员会会议的召开和通知 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 3 | | 第六章 附 | 则 | 6 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规及《招商局能源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的相关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事和高级管理人员选择标准和程序，并提出建议。本工作制度所称高级管理人 员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总 ...