招商轮船:招商轮船董事会秘书工作制度

招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议审议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职条件 | 1 | | 第三章 | 聘任和解聘 | 2 | | 第四章 | 履 职 | 4 | | 第五章 | 附 则 | 5 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《招 商局能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，为 进一步完善公司法人治理结构，规范董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会 秘书更好地履行职责，招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）结合本公 司的实际情况，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构及上海证券 ...