招商轮船:招商轮船董事会审计委员会工作制度

招商局能源运输股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （2023 年 11 月 29 日经公司第七届董事会第五次会议通过修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 | 2 | | 第四章 | 会议的召开和通知 | 5 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 招商局能源运输股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为强化招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《招商局能 源运输股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，公司董事会特设立审计 委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审 ...