招商轮船:招商轮船独立董事专门会议制度

招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 （2023 年 11 月 29 日由公司第七届董事会第五次会议制定） 招商局能源运输股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善招商局能源运输股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于上市公司 独立董事制度改革的意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《招商局能源运输股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指 ...