招商轮船:招商轮船2023年第三次临时股东大会会议资料

2023年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2023年第三次临时股东大会 （简称"股东大会"或"大会"）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《招商 局能源运输股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定： 2023年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月一十八日 目录 | 2023年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议案 4 | | | 议案1：关于修订《重大投资经营决策制度》的议案 5 | | | 议案2：关于修订《独立董事工作制度》的议案 6 | | | 议案3：关于重新制定《募集资金管理规定》的议案 7 | | | 议案4：关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 | 8 | | 议案5：关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联 | | | 交易的议案 | 9 | | 议案6：关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案 . 11 | | | 现场投票注意事项 12 | | 2 一、公司部分董 ...