招商轮船:招商轮船第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2024[011] 一、关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 董事会审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》，并同意提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 招商局能源运输股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"、"本公司"）2024 年 3 月 15 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员书面发出《公司第七届董事会第七次会议通知》。2024 年 3 月 26 日，公司第七届董事会第七次会议（下称"本次会议"） 在深圳以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长冯波鸣先生 主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司董事会秘书、监 事会部分成员、部分高级管理人员和部分职能部门负责人现场列席了 会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规和部门规 ...